北京农商银行银行卡黑名单数据服务供应商征集公告

北京农商银行银行卡黑名单数据服务供应商征集公告

一、项目名称：银行卡黑名单数据服务采购

二、采购内容简介

1.项目描述

近年来，金融诈骗案件频发，诈骗手段日益智能化、多样化，严重威胁金融安全和人民群众财产安全。***网络诈骗精准防控能力，扭转当前涉诈态势，***网络诈骗情报数据服务。

2.服务内容

（1）事前/事中涉诈银行卡黑名单监测预警

聚焦涉诈银行卡主流传播环节（诈骗APP等），借助巡检布控、***网流量解析等技术能力，监测收录高危涉诈卡数据（包含已涉案、潜在涉案账户），通过API接口实时将银行卡黑名单推送至我行，精准管控行内疑似涉案账户，降低涉案风险。

（2）定制化报告服务

对标监管涉诈资金链态势监测，追踪不法分子与境内银行收款账户相关犯罪情报，标记攻击技术手段与犯罪方式，由涉诈资金链情报运营分析专家深度解析，以定制化报告形式同步给我行，至少每月一次，并提供解读服务，辅助我行防范最新涉诈风险。

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