建信基金反洗钱系统可疑交易指标改造及审批流程优化等项目供应商征集公告

建信基金反洗钱系统可疑交易指标改造及审批流程优化等项目供应商征集公告

根据业务发展需要，建信基金现公开征集反洗钱系统可疑交易指标改造及审批流程优化等项目候选供应商，有关事宜公告如下：

一、基本要求：

• 软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；
• 软件产品在国内有可靠的技术支持力量；
• 软件产品必须为正式版本；
• 软件产品必须具有完整的技术资料。

二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

业务需求如下：

1、修改反洗钱系统可疑交易筛查模型规则，调整C224、 C001、1212、C002指标逻辑及参数配置，交易账户增加投顾标识。

2、调整名单管理模块道琼斯数据库分类和处置方式，增加群组并支持按群组进行处置方式配置和查询显示。

3、在客户信息重新识别、异常交易、客户风险等级变更流程中添加TA标识，支持导出查询。

功能模块列表：

微信公众号（订阅通知）

微信小程序（查询信息）