反洗钱系统可疑交易模块改造

反洗钱系统可疑交易模块改造供应商公开征集公告

征集公告编号：SS202610092126

反洗钱系统可疑交易模块改造现向社会公开征集优秀供应商，欢迎报名参与。本次供应商公开征集具体情况和要求如下：

一、项目概况

供应商寻源编号：SS202610092126

供应商寻源名称：反洗钱系统可疑交易模块改造

征集单位：太平资产管理有限公司（此项目由采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）

征集时间：2026-10-12 14:00:00至2026-10-19 18:00:00

需求联系人：楚家政（电子邮箱：ch****@****.com，固定电话：021-****3605）

报名联系人：梁倩琳（电子邮箱：li****@****.com，固定电话：021-****3862）

二、项目基本情况

反洗钱系统可疑交易模块改造

三、采购需求

1、新增反洗钱特别预防措施名单客户，根据人行反洗钱特别预防措施要求，将原黑名单客户中涉及特别预防措施的客户单独进行可疑交易监测，即对击中反洗钱特别预防措施名单客户，生成可疑交易。 2、优化 9999-黑名单里面指定的可疑特征类型和黑名单客户，根据人行反洗钱特别预防措施要求，将原黑名单客户中涉及特别预防措施的客户单独进行可疑交易监测，同步调整黑名单客户监测范围，将原黑名单客户的监测范围剔除反洗钱特别预防措施名单。

四、供应商资格标准

（一）自2024年1月（合同签订日期）至今，反洗钱系统可疑交易模块功能的成功案例1个。 （二）供应商需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商财务状况良好，其财产没有处于被接管、冻结或者是处于破产状态。
（三）须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（四）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****.gov.cn）经营异常名录。
（五）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****.gov.cn）严重违法失信企业名单。
（六）软件著作权登记证书。
（七）上海有实施服务团队。
（八）承诺不向外界扩散本项目太平资产管理有限公司提供的，并注明保密或所有权的资料、技术、业务信息、软件及其它相关资料等信息或在与本项目的实施无关时使用上述信息，除非经过太平资产管理有限公司书面同意。本项目所有数据处理活动必须在中国境内进行，数据存储服务器须位于中国境内，且数据不得出境。

五、报名方式

(一) 供应商报名方式

本次供应商公开征集采用线上报名方式。参与供应商可点击本公告下方的“我要报名”按钮，按系统提示提交相关报名材料。请报名供应商务必确认材料无误后再进行提交，报名材料在报名截止时间后无法撤回和修改。供应商也可以登录我集团采购门户（****.com），在我要参与页面查看此供应商公开征集公告详细信息。

(二) 供应商需提供的报名材料

1.提供合同首页、双方加盖公章页等合同关键页的复印件，必须能体现签订日期，可疑交易模块内容。如无法体现以上内容则不予认可），扫描件每页均需加盖公章。 2.采购承诺函加盖公章。
3.营业执照、事业单位法人证书或其他商业证明文件的扫描件。
4.提供国家企业信用信息公示系统（www.****.gov.cn）经营异常名录的查询结果截图，加盖公章。
5.提供国家企业信用信息公示系统（www.****.gov.cn）严重违法失信企业名单的查询结果截图，加盖公章。
6.软件著作权登记证书复印件，加盖公章。
7.提供在上海的有效办公场所租赁合同，或者办公场所自有资产证明资料，加盖公章。
8.采购承诺函加盖公章。

报名供应商应按照上述材料提交要求提交加盖公章或投标专用章的报名材料扫描件。

(三) 报名供应商筛选

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动。

特此公告

太平资产管理有限公司

2026年10月12日

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